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27 · 05 · 2022

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros s/n, Porriño (Pontevedra) el día 30 de junio de 2022 a las 13 horas, en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente:

  1. Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2021, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.
  2. Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.
  3. Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación estatutaria para la supresión de la aplicación del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital
  4. Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación estatutaria relativa a la ampliación de capital para la remuneración de directivos.
  5. Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
  6. Asuntos varios.
  7. Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital, con designación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272.2, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, entre otros, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2021, así como el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuesta y los informes sobre las mismas. Se comunica asimismo que podrán descargarse igualmente toda la antedicha documentación de la página web de la compañía, en el apartado reservado para los accionistas.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas, el derecho a solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

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